FATF 最新加密货币合规精神:哪些资产和服务商可能被监管?_区块链前沿

FATF 最新加密货币合规精神:哪些资产和服务商可能被监管?

去重心化买卖所也被认定为假造财产工作供应商,须要遵照关系的禁锢限制。

原文题目:《禁锢 DeFi?FATF 最新合规精力,你须要明白下》
撰文:anchain.ai
编译:Katie 辜

对加密企业 / 团队来讲,禁锢的收紧能够会致使严峻处分,囊括罚款、局部等。为制止这类状况,必需准时做出调理,遵照 FATF (反洗钱金融行径独特处事组)的限制。为了让公司或一面做出适应的合规调理,咱们开始要明白 FATF 界说的 VASP (Virtual Asset Service Providers,假造财产工作供应商)的界限。底下,咱们将带来最新的 FATF 加密钱币合规精力的解读。

FATF 最新加密货币合规精神:哪些资产和服务商可能被监管?

甚么是假造财产(VA)?

任何价格的数字大势(在区块链孕育的),囊括:

  • 加密钱币

  • 程序加密钱币

  • 适用代币

  • NFT

  • 安定币

但不囊括:

  • 焦点银行刊行的数字钱币

甚么是假造财产工作供应商(VASP)?

按照最新的 FATF 指南,VASP 是催促买卖、转币、保存或刊行者供应 / 销售假造财产的任何一面或企业,囊括以下任何一项:

  • 重心化买卖所

  • 去重心化买卖所

  • 钱包供应商或平台

  • 托管工作囊括但不限于:

  • 智能合约启动的工作

  • 经纪工作

  • 定单簿买卖工作

  • 高档买卖工作

  • 托管供应商

  • 矿池

  • 投资东西

2018 年,在加密钱币商场始末了空前绝后的进步和衰亡以后,FATF 革新了其恳求,归入了两个新术语和界说:假造财产 (VA) 和假造财产工作供应商 (VASP)。这次革新明晰解说,一齐新旧 FATF 恳求都实用于触及 VA 和 VASP 的举止。

2018 年的革新对加密周围、「保守」金融工作和新的关系岁月孕育了严格和好久的浸染。在往日十年中,FATF 从来在革新其加密钱币周围的指点指标,但明晰和调整这一新术语为「列国应何如适当地设立相关加密钱币的法例」供应了强有力的参考。

FATF (反洗钱金融行径独特处事组)

FATF 是一个重大的非当局构造,认真搀扶国际金融编制解除反洗钱 (AML) 和进攻恐惧主义融资 (CFT) 方面的不法举止。

其指点指标成为恳求模范,尔后滋长成由 FATF 成员国进一步鼎新和治理的战术。跟着光阴的推移,成员国共通勤奋和好甜头,缩小互相间的争持,普遍程序就会浮现。当 FATF 革新其恳求时,估计这些恳求将会归入联邦法令。

这些战术通俗以 KYC 恳求的大势浮现,该恳求限制了一面和企业之间必需同享的讯息数目,以便互相正当地施行买卖。这些 KYC 讯息是法律局限在观察金融不法,独特是洗钱和恐惧主义融资方面实行工作的要害东西。

假造财产 (VA) 和假造财产工作供应商 (VASP)

换句话说,VA 和 VASP 必需遵照 FATF 的指点指标。接下来,明白 VA 或 VASP 的变成是相当要害的,公司或一面既要模范,又要遵照。2018 年的倡导留给了咱们界说 VAs 和 VASP 的以下程序:

VA:

  • 是也许数字买卖或迁徙的价格的数字大势。

  • 可用于支出或投资用处。

  • 不囊括法订货币的数字大势。

  • 不囊括证券的数字大势。

VASP:

也许是法人或天然人或企业实体,而且动作企业代表另外一天然人或法人或企业施行以下一项或多项举止:

  • VAs 与法订货币之间的买卖。

  • 一种或多种大势的 VA 之间的买卖。

  • 催促 VAs 的财产迁徙。

  • 保存和 / 或治理 VA 或恐怕上下 VA 的东西。

  • 参预和供应与刊行人供应 / 或销售假造财产关系的金融工作。

这是测量一面或实体能否属于 FATF 倡导的区块链周围禁锢范畴的程序。

但是,2021 年 3 月,FATF 浮夸了其指点指标。

值得注视的是,这一体例增添革新进一步说明了 VA 和 VASP 的界说。与此同时,在 2020 年和之前几年,百般区块链岁月的运用落地也在推广。

FATF 最新加密货币合规精神:哪些资产和服务商可能被监管?FATF 的 39 个成员国

独特是,FATF 明晰了以下体例:

  • 大多半 NFT 应被视为 VA。

  • 安定币应被视为 VA。

  • 央行刊行的数字钱币不应被视为 VA。

  • 去重心化买卖所应被视为 VASP。

  • 去重心化平台或 DAPP 被被视为 VASP (到方今为止,关系智能契约开拓职员被视为 VASP,由于其实行职掌的编写代码属于 2018 年限制的 VASP 界说)

  • VA 托管工作均为 VASP。

  • 任何催促一面之间 P2P 买卖的平台都是 VASP。

这些倡导于 2021 年 6 月领受。跟着加密周围的能干,这些体例的明晰浮夸了联邦当局应当和将禁锢哪些表率的举止的范畴。跟着还未分类的岁月的运用,和崭新的岁月浮现,预期这些界说将跟着光阴的推移接续革新。一齐 VASP 都须要运用恐怕鼎新 AML-CFT 上下和监测买卖敌手严重手腕的东西。公司采取动静东西来保证合规最新体例的速率越快,他们就越有能够与 FATF 加密钱币合规维持普遍的步伐,并制止遭到严峻的处分。

起源链接:www.odaily.com

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