币安面临美国洗钱和税收协定的调查_区块链前沿

币安面临美国洗钱和税收协定的调查

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币安控股有限公司正在接受司法部和国税局的调查,陷入美国最大的加密货币交易所的努力,以根除在炙手可热但大多不受监管的市场中蓬勃发展的非法活动。

知情人士称,作为调查的一部分,调查洗钱和税收违法行为的官员已向有识之士寻求个人信息,因为该调查是保密的,因此不愿透露姓名。自从在2017年与他人共同创建币安以来,Binance在具有超凡魅力的科技高管赵长鹏(Zhangpeng Zhao)的带领下,乐于在Twitter和媒体采访中推广代币。

该公司与其所经营的行业一样,在很大程度上超出了政府监督的范围。Binance在开曼群岛注册成立,并在新加坡设有办事处,但表示缺少单一公司总部。Chainalysis Inc.是一家区块链取证公司,其客户包括美国联邦机构。该公司去年得出结论,在其审查的交易中,与犯罪活动相关的资金流经Binance的数量超过任何其他加密货币交易所。

币安发言人Jessica Jung在一封电子邮件声明中说:“我们非常认真地履行法律义务,并与监管机构和执法部门进行合作。”他补充说,该公司未对具体事项或查询发表评论。“我们一直在努力建立一个强大的合规计划,该计划结合了反洗钱原则和金融机构用来检测和处理可疑活动的工具。”

司法部和美国国税局的发言人拒绝置评。

美国的关注

美国官员表示担心,加密货币被用于隐瞒包括盗窃和毒品交易在内的非法交易,并且已经将赌注押在市场迅猛增长上的美国人正在逃税。尽管华尔街在全球投资狂潮中越来越多地接受比特币和其他代币,但这种担忧已成为该行业成为主流的障碍。

本月针对Colonial Pipeline Co.的网络攻击引发了美国东部地区的燃料短缺,这是危急关头的最新迹象。彭博新闻社周四报道,援引两名熟悉此事的人士的报道,Colonial在漏洞发生后数小时内,向东欧黑客支付了近500万美元的赎金。

彭博社报道了对币安的调查后,周四比特币的损失加速。

虽然司法部和国税局正在调查潜在的违法犯罪行为,但仍无法确定各机构正在调查的具体细节,而且并非所有询问都会导致对违法行为的指控。

所涉及的官员包括司法部银行诚信部内的检察官,该检察官针对针对金融公司的复杂案件进行调查,以及西雅图美国检察官办公室的调查员。另一个人说,IRS代理商的审查要追溯到几个月前,他们的问题表明他们正在审查Binance的客户及其雇员的行为。

彭博社3月份报道,美国商品期货交易委员会也一直在调查币安是否允许美国人进行非法交易。在这种情况下,当局一直在研究Binance是否允许投资者购买与数字代币链接的衍生工具。除非提供此类产品的公司在CFTC注册,否则美国居民不得购买此类产品。

分析交易

赵已经表示,币安紧紧遵循美国的规则,阻止美国人访问其网站,并使用先进的技术来分析交易中洗钱和其他非法活动的迹象。加密货币贸易出版物报道,该公司去年警告说,如果发现美国居民进行交易,他们的帐户将被冻结。

该查询遵循关于涉及数字令牌的犯罪交易的Chainalysis报告。该公司追踪了价值28亿美元的比特币,它怀疑骗子会在2019年转移到交易平台。Chainalysis确定,大约有27%或7.56亿美元收支于Binance。币安回应说,它在其运营所在的司法管辖区遵守所有反洗钱法规,并与Chainalysis等合作伙伴合作改善其系统。

在美国,当局一直在严厉打击旨在蔑视旨在防止金融犯罪的法律的交易,官员们引用了恐怖分子和黑客使用的平台。违反税收政策也是当务之急,最近政府赢得了一项法院命令,目的是揭露位于旧金山的交易所Kraken的美国客户。

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十月,曼哈顿的联邦检察官宣布对设在塞舌尔的BitMEX的创始人提出指控,指控他们违反了《银行保密法》,允许数千名美国客户进行交易,同时公开宣称要限制他们的访问。这些索赔包括未能在CFTC注册为期货商人,并且没有足够的反洗钱控制措施。BitMex的三名官员表示无罪,并已定于2022年3月进行审判。其中一名仍在逃。

华盛顿存在

随着美国的盘旋,Binance加强了在华盛顿的存在,并保留了前美国财政部官员和顶级白领辩护律师,以在法律案件和监管机构正在审查的事务中代表美国。今年三月,该公司聘请蒙大拿州民主党前参议员马克斯·鲍克斯(Max Baucus)就政策和政府关系向其提供建议。

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在2019年9月,Binance与一家名为BAM Trading Services Inc.的公司合作,后者成立了Binance.US以迎合美国客户。布莱恩·布鲁克斯(Brian Brooks)是特朗普政府期间领导货币审计长办公室的最高银行监管机构,本月成为Binance.US首席执行官。

在招聘热潮中,该公司突然出现在与犯罪活动有关的美国案件中。今年2月,两名佛罗里达男子被控进行在线芬太尼贩运活动,其中一名被指控将收益存放在Binance帐户中。同月,司法部要求没收价值45万美元的加密货币,该加密货币是由勒索软件攻击造成的,该勒索软件攻击了几家美国公司,并存入了一名20岁乌克兰国民所拥有的Binance帐户。政府在任何执法行动中均未指责Binance做错事。

伪装地点

与CFTC一起,司法部可能会研究Binance为阻止美国居民进行交流而采取的步骤。一位熟悉Binance运作的人士说,在Binance.US成立之前,建议美国人在寻求访问交易所时使用虚拟代理网络或VPN掩盖自己的位置。

币安(Binance)发言人Jung表示,交易所从未鼓励美国居民使用VPN来规避其规则,因为这样做“将始终违背我们公司的原则。” 一月份,赵在推特上说,币安的安全系统阻止了美国人,即使他们试图通过其中一个网络进行连接。

“我们实施了强大的访问控制,这些访问控制已通过外部审核进行了测试,并且由Binance进行持续审查和评估,以确保适当的限制措施到位并有效”,Jung说。

—在本杰明·贝恩(Benjamin Bain)和阿丽莎·塞本纽斯(Alyza Sebenius)的协助下

 

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