法院授权John Doe传票服务寻求使用过加密货币的美国纳税人的身份_区块链前沿

法院授权John Doe传票服务寻求使用过加密货币的美国纳税人的身份

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加利福尼亚北区的一家联邦法院今天下达命令,授权IRS在Payward Ventures Inc.和子公司d / b / a Kraken(Kraken)上为John Doe传票提供服务,以寻求有关至少进行了同等交易的美国纳税人的信息在2016年至2020年期间以20,000美元进行加密货币交易。美国国税局(IRS)寻求与或通过总部位于加利福尼亚州旧金山的数字货币交换商Kraken开展业务的美国人的记录。

“收集今天批准的传票中的信息是确保加密货币所有者遵守税法的重要步骤,”司法部税收司代理助理检察长戴维·哈伯特说。“那些使用加密货币进行交易的人必须像其他纳税人一样履行其纳税义务。”

美国国税局局长查克·雷蒂格(Chuck Rettig)说:“纳税人没有继续不报告虚拟货币交易产生的收入和应缴税款的借口,”。“这次约翰·道伊的传票是我们努力发现那些试图避开报告并避免支付合理份额的人的一部分。”

正如一般定义的那样,加密货币是价值的数字表示。由于以加密货币进行的交易可能很难追踪并且具有固有的伪匿名特征,因此纳税人可能会使用它们来隐藏来自IRS的应税收入。2021年4月1日,马萨诸塞州联邦法院下达了一项命令,授权IRS在总部位于波士顿的数字货币交易所Circle上为约翰·道伊(John Doe)传票服务。

今天从加利福尼亚州北部地区发出的命令已向美国国税局授予了在Kraken上进行所谓的“ John Doe”传票的许可。美国的请愿书没有指控Kraken从事与其数字货币兑换业务有关的任何不法行为。相反,根据法院的命令,传票寻求与国税局“对可确定的一群人或某类人进行调查”有关的信息,认为国税局有合理的依据认为“可能未遵守国内税收法”。根据随请愿书一起提交的传票的副本,美国国税局指示海肯出示记录,以识别上述美国纳税人的记录,以及与他们的加密货币交易有关的其他文件。

美国国税局(IRS)在IRS第2014-21号公告中发布了有关使用虚拟货币的税收后果的指南,该指南规定,可以转换为传统货币的虚拟货币是出于税收目的的财产,纳税人可以从中获得收益或损失虚拟货币的出售或交换,取决于纳税人购买虚拟货币的成本(即纳税人的税基)。

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